Tesis profesional presentada por Naiki Guadalupe Olivas Gaspar [naiki.olivasgr@udlap.mx]

Miembro del Programa de Honores. Licenciatura en Relaciones Internacionales. Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Director: Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
Presidente: Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega
Secretario: Dr. Israel Cedillo Lazcano

Cholula, Puebla, México a 9 de diciembre de 2020.

Palabras clave: Lavado de Dinero, Corrupción, Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional, Impunidad, Estado de Derecho.

Índice de contenido

Portada

Agradecimientos

Índices

Introducción

Capítulo 1. Introducción al lavado de dinero

  • 1.1 El término lavado de dinero
  • 1.2 Historia del sistema legal internacional en materia de anti-lavado de dinero
  • 1.3 El Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 recomendaciones
  • 1.4 El Grupo Egmont y el rol de las Unidades de Inteligencia Financieras (UIF)
  • 1.5 Instituciones nacionales en materia de lavado de dinero

Capítulo 2. Marco teórico: estimaciones de lavado de dinero

  • 2.1 Estimaciones al lavado de dinero a través de la fuga de capitales
  • 2.2 Estimaciones al lavado de dinero a través de enfoques económicos
  • 2.3 Estimaciones macroeconómicas
  • 2.4 Estimaciones microeconómicas

Capítulo 3. Metodología del Índice de Riesgo

Capítulo 4. Presentación de resultados

Capítulo 5. Conclusión

Referencias

Anexo 1. Amenazas y método de ponderación original desarrollada por Brettl y Usov

Olivas Gaspar, N. G. 2020. Índice de Riesgo de Lavado de Dinero: Una estimación a nivel subnacional. Tesis Licenciatura. Relaciones Internacionales. Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre. Derechos Reservados © 2020.