Tesis profesional presentada por Omar Gerardo Baltazar Ruiz [omar.baltazarrz@udlap.mx]

Miembro del Programa de Honores. Licenciatura en Derecho. Departamento de Derecho. Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Director: Mtro. José Jaime Esparragoza Ramírez
Presidente: Dr. Alfredo Torres Abraham
Secretario: Mtra. Mara Emma Rivera Sánchez

Cholula, Puebla, México a 10 de diciembre de 2024.

Palabras clave: Bloqueo de cuentas bancarias, Derecho administrativo, Derecho financiero, Derecho fiscal, Derecho internacional público, Derecho penal y Lavado de dinero..

Índice de contenido

Portada

Agradecimientos

Índices

Introducción

Justificación

Objetivo

Marco Teórico

Metodología

Capítulo 1. Blanqueo de Capitales

  • 1.1 Ámbito jurídico
  • 1.2 Evolución histórica
  • 1.3 Marco normativo internacional
  • 1.4 Marco normativo nacional
  • 1.5 Bien jurídico tutelado
  • 1.6 Elementos del delito
  • 1.7 Delito previo
  • 1.8 Bien jurídico tutelado para efectos
  • 1.9 Seguridad nacional y pública
  • 1.10 Estabilidad y desarrollo del sistema financiero
  • 1.11 Libre concurrencia de la libre empresa e igualdad de los competidores ante la ley
  • 1.12 Etapas de desarrollo

Capítulo 2. Bloqueo de cuentas bancarias

  • 2.1 Contexto y fundamento
  • 2.2 Criterios para la acción del bloqueo
  • 2.3 Defensa en contra del acto administrativo
  • 2.4 Procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas
  • 2.5 Recurso de revisión
  • 2.6 Juicio contencioso administrativo
  • 2.7 Demanda de amparo

Capítulo 3. El Poder Judicial de la Federación con respecto del bloqueo de cuentas bancarias

  • 3.1 Control de constitucionalidad y convencionalidad
  • 3.2 Criterios jurisdiccionales relevantes
  • 3.3 Análisis de los criterios

Capítulo 4. La subsistencia de trabajo como figura análoga en el caso del bloqueo de la cuenta bancaria

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones

Referencias

Baltazar Ruiz, O. G. 2024. El delito del blanqueo de capitales, acto origen del bloqueo de cuentas bancarias en México. Un estudio a dicha medida conforme a las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Tesis Licenciatura. Derecho. Departamento de Derecho, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre. Derechos Reservados © 2024.